Так как каждый банк обязывает предоставлять клиентов разный перечень документов, сложно описать все по каждому из банков. Но есть общий перечень, который пересекается во всех банках:

1. Заявка и Анкета (по форме Банка).
2. Документ о создании общества (Протокол/Решение общего собрания участников/единственного участника)
3. Устав (в случае представления устава или изменений в уставе в виде копии из налогового органа, то данную копию клиент заверяет нотариально);
4. Свидетельство о государственной регистрации;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации (ИНН);
6. Информационное письма об учете в ЕГРПО («коды статистики»);
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней);
8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации изменений в учредительные документы – по всем изменениям (при наличии)
9. Протокол общего собрания участников /Решение единственного участника о внесении изменений/дополнений в учредительные документы (при наличии).
10. Лицензии, сертификаты, разрешения на ведение деятельности (в случаях, когда их наличие обязательно)
11. Документы, подтверждающие право нахождения компании по юридическому и фактическому адресам (договор аренды/субаренды, свидетельство о собственности).
12. Протокол (выписка из протокола) об избрании/назначении Генерального директора/Директора;
13. Приказы о вступлении в должность Генерального директора/Директора
14. Приказ о назначении Главного бухгалтера
15. Паспорт Генерального директора/Директора, главного бухгалтера
16. Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) на дату последних изменений;
17. Решение единственного учредителя/протокол общего собрания участников об одобрении крупной сделки.
18. Бухгалтерский баланс (форма № 0710001);
19. Отчет о прибылях и убытках (форма №0710002) Годовая финансовая отчетность за предыдущий отчетный год, с отметкой ТПФНС, при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – предоставляется копия протокола входного контроля)
20. Квартальная финансовая отчетность за последние два квартала перед подачей заявки.
21. Налоговая декларация (если применяется УСН) за последний финансовый год с отметкой ТПФНС, при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – предоставляется копия протокола входного контроля).
22. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (если применяется ЕНВД) за последний налоговый год.
23. Копии всех страниц, в том числе с отметкой о передачи в ТП ФНС, сшитые вмести, пронумерованные подписанные руководителем и главным бухгалтером, заверенные печатью компании.
24. Документы, подтверждающие факт выполнения работ по последнему аналогичному контракту
25. Проект Контракт/договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается Банковская гарантия